中原传媒(000719):公司十届二次董事会会议决议
中原大地传媒股份有限公司 十届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事 会会议于2026年6月12日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知 于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 2.审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议，全体委员回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。 3.审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 关联董事赵新杰先生、张建先生作为公司高级管理人员回避表决。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。 4.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议 案》 公司定于2026年6月29日(星期一)15:00采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。 三、备查文件 1.十届二次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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