*ST聆达(300125):第七届董事会第七次会议决议
聆达集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026年 6月 11日以电子邮件的方式发出，全体董事同意豁免本次会议通知的时限要求。会议于 2026年 6月 12日上午 10点以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》为进一步优化股权架构，完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心骨干人员的稳定性和工作积极性，公司全资子公司湖北长晶环芯半导体科技有限公司（以下简称“长晶环芯”）拟以增资扩股方式引入核心团队持股平台武汉忠芯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉忠芯”）。 公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，长晶环芯的注册资本由 2,750万元人民币增加至 5,000万元人民币，武汉忠芯持股比例为 45%，公司对长晶环芯的持股比例由 100%变更为 55%。长晶环芯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资交易价格公允，符合公司实际经营需要，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项已经第七届董事会战略委员会 2026年第四次会议审议通过，具体表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票；回避票 0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会战略委员会 2026年第四次会议决议。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2026年 6月 12日 中财网
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