信达地产(600657):信达地产第十三届董事会第二十八次（临时）会议决议
会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第 二十八次（临时）会议于2026年6月12日以通讯形式召开。会议 通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司 董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理办法>的议案》 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公 司董事会审议。 同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 此议案须提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于召开第一百一十次（2026年第二次临时） 股东会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开第一百一十次（2026第二次临时）股东会的通知》（临2026-031号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十三日 中财网
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