高新发展(000628):成都高新发展股份有限公司2025年度股东会决议
成都高新发展股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2026年6月12日14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月12日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道8号公 司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长周志先生 （七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律法规、《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况：
见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案 进行了表决，表决情况如下： （一）《2025年度董事会工作报告》 1.表决情况：
（二）《2025年年度报告》全文及摘要 1.表决情况：
（三）《2025年度利润分配方案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票。中小股东 是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东，下文同此定义）：
（四）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票）：
（五）《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票）：
会议选举史旭光先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股 东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司2026年5月22 日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过的董事会下属专 门委员会委员调整情况，自本次股东会选举史旭光先生为公司非独立董事后生效。具体详见2026年5月23日公司在巨潮资讯网披露的《成 都高新发展股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨 调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-20）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （六）《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》 1.表决情况：
数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。 （七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票）：
（八）《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票）：
（九）《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 1.表决情况：
（十）《关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方 案的议案》 1.表决情况（本议案对中小股东的表决情况单独计票）：
三、独立董事述职情况 本次股东会上，公司独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士 分别就2025年度履职情况进行了述职，独立董事2025年度述职报告 已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。 四、高级管理人员年度薪酬方案情况 公司董事会向股东会说明了经第九届董事会第十一次临时会议 审议通过的公司2026年度高级管理人员薪酬方案情况。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所 （二）律师姓名：陈莉、曾亚西 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件 （一）本次股东会决议； （二）本次股东会法律意见书。 成都高新发展股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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