*ST西发(000752):2026年第二次临时股东会决议
西藏发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 1、现场会议时间为：2026年6月12日14:30 2、网络投票时间为：2026年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。 （三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，副董事长廖川主持。 （五）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东会出席情况 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东233人，代表股份72,987,218股，占公司有表决权股份总数的27.6720%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份23,971股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。通过网络投票的股东232人，代表股份72,963,247股，占公司有表决权股份总数的27.6629%。 2.通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份23,301,769股，占公司有表决权股份总数的8.8345%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份23,971股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。通过网络投票的中小股东230人，代表股份23,277,798股，占公司有表决权股份总数的8.8254%。 3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会具体表决情况如下： （一）审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》；总表决情况：同意72,680,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5793%；反对306,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,994,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6822%；反对306,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3144%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》； 总表决情况：同意72,487,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3148%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权205,844股（其中，因未投票默认弃权200,744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2820%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,801,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8537%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权205,844股（其中，因未投票默认弃权200,744股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8834%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）审议《关于本次重大资产购买方案的议案》； 4.01本次交易方案概述； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.02交易对方； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.03交易标的； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.04标的资产评估及作价情况； 总表决情况：同意72,488,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.05对价形式； 总表决情况：同意72,249,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9891%；反对537,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,563,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8337%；反对537,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3079%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.06交易对价支付安排； 总表决情况：同意72,245,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9832%；反对537,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,559,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8152%；反对537,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3079%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.07本次交易过渡期损益安排； 总表决情况：同意72,488,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.08本次交易交割安排； 总表决情况：同意72,488,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.09本次交易资金来源； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.10本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任； 总表决情况：同意72,450,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2642%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权242,744股（其中，因未投票默认弃权237,644股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,764,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6954%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权242,744股（其中，因未投票默认弃权237,644股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0417%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 4.11本次交易决议的有效期。 总表决情况：同意72,488,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权204,344股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （五）审议《关于公司与嘉士伯国际有限公司（CarlsbergInternationalA/S）签署股权转让相关协议的议案》； 总表决情况：同意72,492,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3227%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8786%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权200,044股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8585%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （六）审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》； 总表决情况：同意72,493,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8563%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （七）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》； 总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （八）审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 总表决情况：同意72,479,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权213,044股（其中，因未投票默认弃权212,744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2919%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,794,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8228%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权213,044股（其中，因未投票默认弃权212,744股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9143%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （九）审议《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》； 总表决情况：同意72,475,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2990%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权217,344股（其中，因未投票默认弃权212,744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,790,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8044%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权217,344股（其中，因未投票默认弃权212,744股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9327%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十）审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》； 总表决情况：同意72,652,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5407%；反对306,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权28,944股（其中，因未投票默认弃权24,344股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,966,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5614%；反对306,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3144%；弃权28,944股（其中，因未投票默认弃权24,344股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1242%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十一）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 总表决情况：同意72,653,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5428%；反对306,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%；弃权27,444股（其中，因未投票默认弃权22,844股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,968,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5679%；反对306,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3144%；弃权27,444股（其中，因未投票默认弃权22,844股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1178%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十二）审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和评估报告的议案》； 总表决情况：同意72,669,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5651%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权23,144股（其中，因未投票默认弃权22,844股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,984,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6378%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权23,144股（其中，因未投票默认弃权22,844股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十三）审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案》；总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十四）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十五）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》；总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十六）审议《关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》； 总表决情况：同意72,493,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8563%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十七）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十八）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；总表决情况：同意72,493,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,807,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8808%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权199,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8563%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （十九）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十）审议《关于与西藏道合实业有限公司签署<调解协议>的议案》；总表决情况：同意72,467,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2878%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权225,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,781,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7692%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权225,544股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9679%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十一）审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》； 总表决情况：同意72,489,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,803,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8623%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权203,844股（其中，因未投票默认弃权199,244股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8748%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十二）审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》； 总表决情况：同意72,389,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1812%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权303,344股（其中，因未投票默认弃权298,744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,704,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4353%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权303,344股（其中，因未投票默认弃权298,744股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3018%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二十三）审议《关于与嘉士伯国际有限公司（CarlsbergInternationalA/S）签署<股权转让协议>相关补充协议的议案》。 总表决情况：同意72,393,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1871%；反对294,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%；弃权299,044股（其中，因未投票默认弃权298,744股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4097%。 其中，中小股东总表决情况：同意22,708,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4538%；反对294,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2629%；弃权299,044股（其中，因未投票默认弃权298,744股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2834%。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 1、律师姓名：吕敬、彭月 2、结论性意见：律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； （二）西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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