珠海港(000507):2025年年度股东会决议
珠海港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2026年6月12日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号 铭泰城市广场1栋20层） 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事局主席蔡文先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 344,433,205股，占公司有表决权股份总数的38.0335%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份275,768,052股，占公司有表决权股份总数的30.4513%；通过网络投票的股东380人，代表股份68,665,153股，占公司有表决权股份总数的7.5822%。 公司董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊 善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。 二、提案审议表决情况 （一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）提案表决结果 提案 1.00 2025年度董事局工作报告 总表决情况： 同意324,445,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1970%；反对19,769,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7398%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。 中小股东总表决情况： 同意48,698,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.9003%；反对19,769,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7828%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3169%。 本项提案获得表决通过。 提案 2.00 2025年年度报告及摘要 总表决情况： 94.2287%；反对19,672,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7114%；弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。 中小股东总表决情况： 同意48,807,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的71.0590%；反对19,672,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6405%；弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3005%。 本项提案获得表决通过。 提案 3.00关于 2025年度利润分配的预案 总表决情况： 同意324,789,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2969%；反对19,508,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6640%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。 中小股东总表决情况： 同意49,042,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的71.4013%；反对19,508,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4026%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1961%。 本项提案获得表决通过。 提案 4.00关于拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案 同意324,250,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1404%；反对20,051,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8217%；弃权130,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意48,503,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.6167%；反对20,051,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1935%；弃权130,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%。 本项提案获得表决通过。 提案 5.00关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议 案 总表决情况： 同意324,124,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1038%；反对20,178,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8585%；弃权129,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。 中小股东总表决情况： 同意48,377,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的70.4331%；反对20,178,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3782%；弃权129,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。 本项提案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见。 1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所； 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行 政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议； 2、法律意见书。 珠海港股份有限公司董事局 2026年6月13日 中财网
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