津滨发展(000897):天津津滨发展第八届董事会2026年第一次临时会议决议
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “津滨发展”）于2026年6月11日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2026年第一次临时会议的通知。2026年6月12日，公司召 开了第八届董事会2026年第一次临时会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制定《天 津津滨发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订《天 津津滨发展股份有限公司年度经营业绩考核办法》的议案； 三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案。 详情见巨潮资讯网上《关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》。 特此公告 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2026年6月12日 中财网
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