仁东控股(002647):第六届董事会第十五次会议决议
仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年6月9日发出，会议于2026年6月12日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会，召开时间为2026年6月29日。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。 三、备查文件 公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 仁东控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十二日 中财网
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