双环科技(000707):双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月9日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于2026年6月12日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议通过《关于<湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 2.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
 |