农 产 品(000061):第九届董事会第四十一次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第四十一次会议于2026年6月12日（星期五）10:00以通讯 表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张磊先 生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 详见公司于2026年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需 提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议《董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》 详见公司于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、 高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。 1．审议《董事 2026年度薪酬方案》 本项子议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2026年第一次 临时股东会审议。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会 审核，全体委员均回避表决。 2．审议通过《高级管理人员 2026年度薪酬方案》 同意票数 10票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 关联董事王慧敏女士回避表决。本项子议案提交董事会前已经 薪酬与考核委员会审核并同意。 （三）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 详见公司于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。 同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 1.第九届董事会第四十一次会议决议（经与会董事签字并盖董 事会印章）； 2.第九届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十三日 中财网
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