万润科技(002654):第六届董事会第十三次会议决议
深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年6月8日以邮件方式发出。会议于2026年6月12日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈华军、邵立伟、吴国旦、独立董事蔡瑜、王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司部分高级管理人员现场列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度相关内容，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。 （三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>议案》公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>议案》公司为加强董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>议案》 公司为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，建立公司与投资者良好沟通机制，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2026年6月13日 中财网
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