电投产融(000958):第八届董事会第五次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公 司”）于2026年6月3日以电子通讯方式发出第八届董事 会第五次会议通知，于6月12日以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郝宏 亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部 门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选提名委员会委员的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会 委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 之日止。 公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成 如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。 （二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案需提交股东会审议。 本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理办法》。 （三）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审 议通过。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》。 （四）关于召开2026年第三次临时股东会的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第八届董事会第五次会议决议 2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审 议建议报告 3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会 议审议建议报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年6月13日 中财网
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