乐通股份(002319):第七届董事会第七次会议决议
珠海市乐通化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年6月9日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2026年6月12日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内部制度文件。 董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下： 1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.05《关于修订<财务管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1.07《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.08《关于修订<董事会工作细则>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：通过 1.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.11《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.14《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.15《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.17《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.18《关于修订<突发事件管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.19《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 7 0 0 表决情况：同意票，反对票，弃权票。 表决结果：通过 1.22《关于修订<总裁工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.23《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.24《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.25《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.26《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.27《关于修订<重大资金往来控制制度>的议案》 7 0 0 表决情况：同意票，反对票，弃权票。 表决结果：通过 1.28《关于修订<对外单位信息报送信息管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.29《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.30《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.31《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.32《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》 表决结果：通过 1.33《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.34《关于修订<印章管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.35《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 1.36《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 上述修订或制定的制度中第1项至10项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。 二、审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司薪酬与考核委员制定了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。 本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。 三、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 2026年第二次临时股东会。公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2026年6月13日 中财网
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