宏德股份(301163):第四届董事会第一次会议决议
江苏宏德特种部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 6月 12日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2026年 6月 12日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工董事，公司于 2026年 6月 8日召开2026年第一次职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工董事，上述成员共同组成公司第四届董事会。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2026年 6月12日 2026年第二次临时股东会结束后，召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。 2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。 经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下： 审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣； 战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆； 提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德； 薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。 3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》。 经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。 4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 经经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书，聘任卫晓磊先生为公司财务负责人，聘任孟庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 4.1审议通过《关于聘任李林立为公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.2审议通过《关于聘任卫晓磊为公司财务负责人的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.3审议通过《关于聘任孟庆占为公司副经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.4审议通过《关于聘任朱懂飞为公司副经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.5审议通过《关于聘任张亚军为公司副经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.6审议通过《关于聘任周张松为公司副经理的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。 5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 严蕊蕊女士联系方式： 办公电话：0513-80600008 传真电话：0513-80600117 联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 电子邮箱：yrr@sian-casting.com 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。 三、备查文件： 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2026年 6月13日 中财网
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