天亿马(301178):第四届董事会第八次会议决议
广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月13日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。 经全体董事同意，公司于2026年6月14日以通讯会议形式召开第 四届董事会第八次会议。本次会议应到董事为8人，实到人数8人。 会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广 东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管 理制度>的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，提高公司经营效益和管理水平，确保完 成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质 量发展，依据中国证监会现行《上市公司治理准则》，结合实际情 况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒 体的《广东天亿马信息产业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 与考核管理制度》。 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议 案》，具体情况如下： 根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交2026年第 二次临时股东会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公 司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒 体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八 次会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬 与考核委员会第二次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026年6月15日 中财网
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