[HK]徽商银行(03698):2025年度股东会补充代表委任表格
* Huishang Bank Corporation Limited * 徽商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3698） 2025年度股東會補充代表委任表格
為徽商銀行股份有限公司Huishang Bank Corporation Limited*（「本行」）股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱ （附註3） （附註4） 為本人╱吾等的代表出席本行將於2026年6月30日（星期二）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）安徽省合肥市雲谷路 1699號徽銀大廈B區304會議室舉行的本行2025年度股東會（「年度股東會」）或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表 本人╱吾等，依照下列指示就本行於2026年6月14日發出之年度股東會補充通告（「補充通告」）所列決議案投票，如無作出 指示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。
任表格（「原代表委任表格」）所載的第3項普通決議案（審議批准本行2025年度利潤分配方案）為兩項獨立議案，股東須就兩 項決議案分別投票。由於兩項議案內容相悖，股東（香中央結算（代理人）有限公司除外）不應對兩項議案同時投贊成票。 本行董事會認為第3項普通決議案所述之2025年度利潤分配方案充分考慮了全體股東的利益以及本行運?的實際需要，符 合本行及其股東的整體利益，敬請股東合理斟酌投票： ? 若股東於年度股東會上批准通過第3項普通決議案但同時否決第12項補充普通決議案，則本行將向在2026年7月13 日（星期一）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東每10股派送現金股利人民幣2.5元（含稅）。 ? 若股東於年度股東會上批准通過第12項補充普通決議案但同時否決第3項普通決議案，則本行將向在2026年7月13 日（星期一）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東每10股派送現金股利人民幣3.41元（含稅）。 ? 由於第3項普通決議案和第12項補充普通決議案內容相悖，若年度股東會同時批准通過第3項普通決議案和第12項補 充普通決議案，本行將無法按照任何一個方案派發股利，屆時本行將按照法律法規及章程規定，就2025年度利潤分 配事項履行公司治理相關程序，適時提交臨時股東會審議。為提高股東會決策效率，建議股東審慎投票，不應對互 斥提案同時投贊成票。 ? 若年度股東會同時否決第3項普通決議案和第12項補充普通決議案，本行將不會根據第3項普通決議案和第12項補充 普通決議案中的任何一項派發2025年度末期股利。 （附註6） 1. 請填上以 閣下名稱登記與本補充代表委任表格有關的本行股份數目。如填上數目，則本補充代表委任表格將被視為僅與該等股份 有關。如未有填上數目，則本補充代表委任表格被視為與以 閣下名稱登記的所有本行股份（無論單獨或與他人共同持有）有關。 2. 請用正楷填上登記在本行股東名冊上的全名（中文或英文）及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本行股份數目，請刪去不適用。 4. 如欲委派年度股東會主席以外的人士為代表，請將「會議主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地 址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。受委託代表無須為本行股東。本補充代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽 示可。 5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則 請在「反對」欄內加上「?」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「?」或填上 閣下 所持的股份數目；如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就補充通告所載以外而於會上正式 提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。計算通過議案所需的大多數時括該等「棄權」票。 6. 本補充代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本補充代表委任表格必須蓋上公司印章，或 經由公司董事或正式授權人簽署。如屬聯名股東，則本補充代表委任表格必須由本行股東名冊內排名首位的股東聯名簽署。 7. 就H股持有人而言，本補充代表委任表格及倘由委託人根據委託書或其他授權文件授權他人簽署，則經由公證人授權簽署的委託書 或其他授權文件必須於年度股東會舉行時間24小時前（即2026年6月29日（星期一）上午9時正前）送達本行的香H股股份過戶登 記處香中央證券登記有限公司，其地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。就內資股持有人而言，本補充 代表委任表格及倘由委託人根據委託書或其他授權文件授權他人簽署，則經由公證人授權簽署的委託書或其他授權文件必須於年 度股東會舉行時間24小時前（即2026年6月29日（星期一）上午9時正前）送達本行的中國註冊辦事處及主要?業地點，地址為中國安 徽省合肥市雲谷路1699號徽銀大廈董事會辦公室（郵編：230092），方為有效。 8. 倘為本行股份的聯名股東，則僅於本行股東名冊名列首位的股東方可親自或透過相關股份的代表於年度股東會投票。 9. 股東或其代表出席年度股東會時須出示身份證明文件。 10. 閣下填妥及交回本補充委任代表表格後，仍可出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。 11. 本補充代表委任表格適用於補充通告所載的補充決議案，不會影 閣下適當填寫的就日期為2026年5月15日之年度股東會通告所 載決議案的原代表委任表格的有效性。如果 閣下已有效地委任了代表出席年度股東會並代 閣下行事，但沒有填寫及寄回本補充 代表委任表格， 閣下的代表將有權就補充通告中所載的補充決議案代表 閣下自行酌情投票。如果 閣下並沒有填寫及寄回原代 表委任表格但已填寫及寄回補充代表委任表格及有效地委任了代表出席年度股東會並代 閣下行事，除另有指示外， 閣下的代表 將有權就日期為2026年5月15日的年度股東會通告中所載的決議案代表 閣下自行酌情投票。 * 徽商銀行股份有限公司根據銀行業條例（香法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香金融管理局的監督，及不 獲授權在香經?銀行╱接受存款業務。 中财网
 |