ST美克(600337):美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议
美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月12日以书面形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次会议作出说明。本次会议由董事长冯陆（MarkFeng）主持，公司董事共8人，参会董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致通过如下决议：一、审议通过了关于修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 为完善和健全公司薪酬管理制度，根据相关法律法规，公司拟修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 二、审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 公司将召开2026年第二次临时股东会审议上述第一项议案。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 具体内容详见同日披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 2026年6月15日 中财网
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