鼎捷数智:300378鼎捷数智投资者关系活动记录表20260614

时间：2026年06月14日 19:50:33 中财网

原标题:鼎捷数智:300378鼎捷数智投资者关系活动记录表20260614

投资者关系活 动类别	?特定对象调研 ?分析师会议 ?媒体采访 ? ? ? 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 ?现场参观 ?其他上市公司投资者交流活动
参与单位名称 及人员姓名	中金公司、申万宏源证券、国泰海通证券、长江证券、国投证券、 中信证券、兴业证券、东方证券、招商证券、国泰基金、兴业基 金、中银基金等机构投资者
时间	2026年6月14日15:30-16:30
地点	上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层
上市公司出席 人员	林健伟执行副总裁、董事会秘书 黄志波能誉科技董事长、总经理 袁一超集团品牌副总经理
主要内容	会议开始，鼎捷数智股份有限公司执行副总裁、董事会秘书 林健伟先生介绍本次收购能誉科技的交易概况及战略考量，能誉 科技董事长、总经理黄志波先生介绍能誉科技的业务情况。公司 高管与投资者进行交流互动，具体情况如下： 一、收购能誉科技交易概况 公司拟以自有资金及自筹资金收购上海能誉科技股份有限 公司51%股权，交易对价为人民币19,635万元。交易完成后，能 誉科技将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。 支付安排方面，首期支付10,799.25万元；剩余8,835.75万 元分三年支付，每年支付2,945.25万元，与业绩承诺挂钩。 业绩承诺方面，业绩承诺方承诺能誉科技2026年度、2027 年度、2028年度的合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后 净利润分别不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元，三年累 计不低于10,500万元。
	二、收购战略意义 本次收购是公司深化“智能+”战略、构建全链条工业AI能 力的重要举措。公司在上层IT系统和生产智能化领域具有深厚积 累，能誉科技在OT现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实 时管理方面拥有核心技术优势。双方结合将形成“数字世界预测 +物理场景仿真+现场硬件实时控制”的完整闭环，是公司基于长 期战略的能力布局与生态升级。 三、能誉科技业务介绍 能誉科技成立于2005年，总部位于上海，是国家级专精特新 “小巨人”企业和高新技术企业。公司深耕智慧能源领域，业务 覆盖冷源、热源、空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全 品类。 产品方面，能誉科技以EnerAI智慧能源AIAgent为核心，构 建了包括能源仿真平台EnerSimulation、AI优化软件 Enerefsys-AI、工业组态软件Enerconsys、BIM数字孪生物联网 平台EnerDigital、碳管理系统EnerCarbon在内的产品矩阵，并 配套自研边缘控制器EnerBox、I/O模块EnerIO、网关EnerGateway 及人机界面EnerHMI等硬件产品。 知识产权方面，能誉科技拥有国家发明专利28项、实用新型 专利26项、软件著作权34项。 四、投资者互动问答 问题一：本次收购的估值和定价依据是什么？ 答：您好，经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以2025 年12月31日为评估基准日，能誉科技合并口径股东全部权益评估 价值为38,700万元。公司收购51%股权的交易对价为19,635万元。 定价综合考虑了能誉科技的技术壁垒、知识产权储备及未来盈利 能力，同时通过分期支付和业绩承诺挂钩机制保障上市公司股东 权益。谢谢关注！
	问题二：本次收购与公司现有业务的协同逻辑是什么？ 答：您好，公司在上层IT系统和生产智能化领域具有深厚积累， 能誉科技在OT现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实时管 理方面具备核心技术优势。本次收购将补充公司在能源管理及厂 务领域的能力，双方结合可形成“数字世界预测+物理场景仿真+ 现场硬件实时控制”的完整闭环，是公司基于长期战略的能力布 局与生态升级。谢谢关注！ 问题三：业绩承诺和补偿机制的具体安排？ 答：您好，业绩承诺方承诺能誉科技2026年度、2027年度、2028 年度合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润分别 不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元，三年累计不低于 10,500万元。在支付安排上，交易对价中8,835.75万元分三年支 付，每年2,945.25万元，与当年度业绩承诺达成情况挂钩。谢谢 关注！ 问题四：能誉科技的核心业务和技术优势是什么？ 答：您好，能誉科技深耕智慧能源领域，业务覆盖冷源、热源、 空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全品类。核心产品以 EnerAI智慧能源AIAgent为中心，配套能源仿真、数字孪生、工 业组态等软件平台及自研边缘控制器等硬件产品。知识产权方面 拥有国家发明专利28项、实用新型专利26项、软件著作权34项。 谢谢关注！