艾布鲁(301259):第三届董事会第二十八次会议决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月12日以书面方式送达公司全体董事，会议于2026年6月15日上午10:00以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 根据公司2026年5月19日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税)，共计派发现金股利9,360,000元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本70,200,000股。本次转增完成后，公司总股本将增加至226,200,000股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。 因此董事会同意将公司注册资本由156,000,000元人民币变更为 226,200,000元人民币，公司总股本由156,000,000股变更为226,200,000股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将以特别决议方式表决。 2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于2026年7月1日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议； 2、《公司章程》（2026年 6月）。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 16日 中财网
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