迪安诊断(300244):2025年年度股东会决议
迪安诊断技术集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年6月15日9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。 3、会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：郭三汇先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东372人（含股东授权代表，下同），代表股份173,742,859股，占上市公司总股份的27.7998％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份165,331,864股，占上市公司总股份的26.4540％。通过网络投票的股东357人，代表股份8,410,995股，占上市公司总股份的1.3458％。 公司部分董事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： 1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意173,298,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742％；反对381,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。 中小股东总表决情况：同意8,591,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0808％；反对381,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2231％；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6961％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2.00《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况：同意173,312,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524％；反对372,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2144％；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％。 中小股东总表决情况：同意8,605,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2391％；反对372,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1235％；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6375％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.00《关于＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》总表决情况：同意173,306,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7488％；反对369,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。 中小股东总表决情况：同意8,599,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1705％；反对369,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0925％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7371％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意173,493,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8566％；反对206,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。 中小股东总表决情况：同意8,786,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2422％；反对206,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2830％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4748％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 5.00《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意173,308,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7499％；反对370,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2135％；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。 中小股东总表决情况：同意8,601,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1915％；反对370,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1057％；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7028％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 6.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况：同意8,561,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7576％；反对430,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7676％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4748％。 中小股东总表决情况：同意8,561,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7576％；反对430,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7676％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4748％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 出席会议的关联股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。 7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意173,315,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542％；反对380,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。 中小股东总表决情况：同意8,608,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2745％；反对380,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2120％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5135％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 8.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》 总表决情况：同意173,082,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6201％；反对615,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3544％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。 中小股东总表决情况：同意8,375,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6948％；反对615,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8138％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4914％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意8,680,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3010％；反对561,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0380％；弃权61,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6610％。 中小股东总表决情况：同意8,412,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1021％；反对561,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2173％；弃权61,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6806％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。 出席会议的关联股东回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。 出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、迪安诊断技术集团股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2026年6月15日 中财网
 |