地铁设计(003013):第三届董事会第十八次会议决议
广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 6月 15日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年 6月 12日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于设立澳门分支机构的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司董事会战略委员会审议通过。 根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在澳门地区的业务拓展，结合澳门地区相关法律规定，公司董事会同意设立澳门分支机构。 （二）审议通过《关于设立塞尔维亚分支机构的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司董事会战略委员会审议通过。 根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在塞尔维亚的业务拓展，结合塞尔维亚相关法律规定，公司董事会同意设立塞尔维亚分支机构。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第十八次会议决议； （二）公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2026年 6月 16日 中财网
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