千里科技(601777):重庆千里科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年六月 重庆千里科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会议议程 现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00 网络投票时间：2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室召集人：公司董事会 主持人：董事长印奇先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案
五、统计现场投票和网络投票的表决结果 六、宣布表决结果、议案通过情况 七、见证律师宣读法律意见书 八、签署会议文件 九、主持人宣布会议结束 议案一 重庆千里科技股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东： 一、本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况 根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2026年度日常关联交易预计额度进行调整并新增部分关联方，其中减少向关联人销售产品、商品预计额度295,800万元（其中部分关联人增加预计额度141,300万元，部分关联人减少预计额度437,100万元）；增加向关联人购买原材料、商品类别预计额度233,700万元；增加接受关联人提供服务类别预计额度4,400万元；增加向关联人提供服务类别预计额度308,400万元。以上合计增加预计额度687,800万元，减少预计额度437,100万元，全年预计额度由1,937,800万元调整为2,188,500万元。具体情况如下： 单位：人民币万元
2.2026年1～5月实际发生金额未经审计。 3.上述关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，以“同一控制下的其他关联人”合并列示。 二、新增关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.杭州极电电子科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区戴村镇腾飞路108号 法定代表人：林霄喆 注册资本：50,001万元人民币 成立日期：2022-08-29 营业期限：2022-08-29至无固定期限 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电机及其控制系统研发；软件销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；工程管理服务；大数据服务；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 主要股东：浙江吉利产投控股有限公司99.998%。 2.武汉吉利汽车部件有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山新城两军东路1号1号楼101 法定代表人：淦家阅 注册资本：192,135.097811万元人民币 成立日期：2018-10-11 营业期限：2018-10-11至无固定期限 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 主要股东：吉利汽车集团有限公司66.1495%，工银金融资产投资有限公司16.6650%，建信金融资产投资有限公司16.6650%，武汉吉利汽车实业有限公司0.5205%。 3.浙江极氪智能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路1388号商务大厦1幢1031室法定代表人：安聪慧 注册资本：1300,000万元人民币 成立日期：2021-07-26 营业期限：2021-07-26至2120-07-25 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；电子产品销售；软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；信息安全设备销售；物联网技术服务；云计算装备技术服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；品牌管理；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；通信设备销售；技术进出口；货物进出口；企业会员积分管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；餐饮管理；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 主要股东：ZEEKRTechnologyLimited100%。 4.义乌领克汽车有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江省金华市义乌市赤岸镇吉庆路8号（自主申报） 法定代表人：刘向阳 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2024-02-01 营业期限：2024-02-01至无固定期限 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：领克汽车科技有限公司100%。 5.上海极氪蓝色新能源技术有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：上海市徐汇区龙文路318号1幢5层501单元（实际楼层4层）法定代表人：戴永 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021-11-25 营业期限：2021-11-25至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新能源汽车整车销售；软件开发；电池销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业工程设计服务；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；认证咨询；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：浙江极氪汽车研究开发有限公司100%。 6.浙江吉利汽车工程技术开发有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江省宁波前湾新区滨海四路918号 法定代表人：李传海 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2023-08-03 营业期限：2023-08-03至无固定期限 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件开发；工业设计服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：吉利汽车研究院（宁波）有限公司100%。 7.浙江智马达智能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区众创二路7号I栋B区 法定代表人：羊军 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2021-09-26 营业期限：2021-09-26至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能应用软件开发；软件开发；汽车零部件研发；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：智马达汽车有限公司100%。 （二）与公司的关联关系 上述公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人，且本次新增预计额度所涉交易对方的部分董事高管系本公司董事，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系本公司关联法人。 （三）履约能力 上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易定价政策 公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司“软硬一体、全栈交付”核心战略及业务发展需要，旨在满足核心硬件采购需求，完善软硬一体化解决方案的商业闭环。关联方在相关领域具备专业能力和资源优势，与其开展合作有利于发挥产业协同效应，增强公司综合竞争力和交付能力，促进智能驾驶业务持续健康发展，相关交易具有充分的必要性和合理性。 上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置。上述关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决。请各位股东审议。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案二 重庆千里科技股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 各位股东： 为进一步完善重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《重庆千里科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案三 重庆千里科技股份有限公司 关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案 各位股东： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，制定了《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。 该议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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