成都燃气(603053):成都燃气2026年第二次临时股东会会议资料
成都燃气集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 2026年6月 目 录 2026年第二次临时股东会会议须知.............................................. 3 2026年第二次临时股东会会议议程.............................................. 6 2026年第二次临时股东会会议议案.............................................. 8 关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》等治理 制度的议案 ...................................................................................... 8 成都燃气集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃气 集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，成 都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”） 特制定 2026年第二次临时股东会会议须知，请参会人员认 真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益， 确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职 责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会 议的公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部 门查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟 到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证， 能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东 账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭 证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人身份证，授权委托书。 3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨 询权和表决权等各项权益。 六、股东及股东代表要求在股东会上发言的，应在会前 向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及 股东代表应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内 展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。 股东及股东代表发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘 密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和高级管 理人员回答股东及股东代表提问。 七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额 行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出 席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中 每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避” 栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为“弃权”。 八、本次股东会现场会议推举1名股东、1名律师为计 票人，1名股东、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和 监督工作。 九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决 议公告。 十、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股 东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负 责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有 股东。 十一、网络投票操作流程见本公司于2026年6月10日 在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限 公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-018）。 成都燃气集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 会议召开时间：2026年6月26日下午14时00分 会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19号成都 燃气总部大楼2楼207会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长王柄皓先生 二、会议流程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股 东人数及所持有的表决权的股份数量。 （三）董事会秘书宣读股东会会议须知。 （四）推举计票、监票成员。 （五）审议会议议案： 1.关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》 等治理制度的议案 1.01修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 1.02修订《薪酬与考核委员会议事规则》 1.03修订《独立董事工作制度》 1.04修订《累积投票制实施细则》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问。 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 （八）休会（统计表决结果）。 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。 （十）主持人宣读本次股东会决议。 （十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书。 （十二）签署会议文件。 （十三）会议结束。 成都燃气集团股份有限公司 2026年6月16日 2026年第二次临时股东会会议议案 关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会 议事规则》等治理制度的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关制度规则的最新规定，进一步完善公司治理结构，提升规 范运作水平，结合公司实际情况，公司将分批对治理制度进行系 统性修订。现将《关于制定及修订公司<薪酬与考核委员会议事 规则>等治理制度的议案》中的《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《累 积投票制实施细则》4项治理制度提请股东会审议。 上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。 请各位股东及股东代表审议，逐项进行表决。 成都燃气集团股份有限公司 2026年6月16日 中财网
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