思泰克(301568):2026年第二次临时股东会决议
厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层会议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 会议主持人：董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为103,258,400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677,049股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为102,581,351股。 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共111人，代表股份35,596,303股，占公司有表决权股份总数的34.7006%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表股份34,613,703股，占公司有表决权股份总数的33.7427％；通过网络投票的股东共108人，代表股份982,600股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共108人，代表股份982,600股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共108人，代表股份994,200股，占公司有表决权股份总数的0.9579％。 3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：审议通过 总表决情况：
表决结果：审议通过 总表决情况：
表决结果：审议通过 总表决情况：
北京海润天睿律师事务所冯玫律师、秦政律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十五日 中财网
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