阳光股份(000608):第十届董事会2026年第八次临时会议决议
第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第2026 6 15 八次临时会议于 年月 日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2026年第三次临时股东会补选产生第十届董事会独立董事后，以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整： 1、审计委员会 调整前：陈杰（主任委员）、谢志伟、刘丹 调整后：陈杰（主任委员）、戎魏魏、刘丹 2、战略委员会 调整前：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟 调整后：刘丹（主任委员）、熊伟、刘佳燊、谌中谋、戎魏魏 3、提名与薪酬考核委员会 调整前：谢志伟（主任委员）、刘丹、梁剑飞 调整后：戎魏魏（主任委员）、刘丹、梁剑飞 以上人员任期与第十届董事会任期相同。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026—L67）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、第十届董事会2026年第八次临时会议决议。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十五日 中财网
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