因赛集团(300781):2025年年度股东会决议
广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2026年6月15日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月15日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室 3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王建朝先生 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.出席会议情况 （1）股东出席会议的情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东155人，代表股份 81,770,282股，占公司有表决权股份总数的49.8067%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,202,790股，占公司有表决权股份总数的49.4610%。通过网络投票的股东150人，代表股份567,492股，占公司有表决权股份总数的0.3457%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份567,592股，占公司有表决权股份总数的0.3457%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东150人，代表股份567,492股，占公司有表决权股份总数的0.3457%。 （2）公司董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所的律师出席了本次会议并对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案： 1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意81,592,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对163,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2005%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。 其中，中小股东同意389,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6986%；反对163,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8877%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4137%。 表决结果：通过 2.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意81,585,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对162,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 其中，中小股东同意382,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对162,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5705%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。 表决结果：通过 3.《关于2025年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意81,585,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对163,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 其中，中小股东同意382,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对163,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7996%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。 表决结果：通过 4.《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决情况：同意81,585,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对163,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 其中，中小股东同意382,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3949%；反对163,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7996%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。 表决结果：通过 5.《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意81,574,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7610%；反对173,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 其中，中小股东同意372,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5696%；反对173,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6248%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。 表决结果：通过 6.《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》 表决情况：同意81,575,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619%；反对173,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。 其中，中小股东同意372,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6930%；反对173,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5191%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7879%。 表决结果：通过 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意81,585,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7745%；反对161,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 其中，中小股东同意383,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5182%；反对161,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4472%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。 表决结果：通过 8.《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》 表决情况：同意81,585,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7745%；反对161,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 其中，中小股东同意383,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5182%；反对161,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4472%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。 表决结果：本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.《关于制定<关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》表决情况：同意81,579,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%；反对169,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 其中，中小股东同意376,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3973%；反对169,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7971%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。 表决结果：本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 10.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意81,577,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638%；反对171,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 其中，中小股东同意374,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9678%；反对171,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2266%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。 表决结果：通过 11.《关于选举独立董事的议案》 表决情况：同意81,580,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673%；反对168,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%；弃权21,698股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%。 其中，中小股东同意377,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4787%；反对168,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6984%；弃权21,698股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8228%。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2.律师姓名：叶坚鑫、刘家杰 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；2.《北京市君合（广州）律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2026年6月15日 中财网
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