东宏股份(603856):东宏股份第五届董事会第一次会议决议
山东东宏管业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会2026 6 15 第一次会议于 年 月 日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长，选举倪奉尧先生为公司第五届董事会副董事长。 本议案不需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意聘任倪奉尧先生为公司总裁。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案不需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意聘任毕兴涛先生、刘彬先生为公司常务副总裁。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案不需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意聘任孔令彬先生为公司财务总监。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案不需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意聘任寻金龙为公司董事会秘书。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 本议案不需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意聘任寻金龙先生为公司证券事务代表。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 上述议案一至七的具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本议案不需提交公司股东会审议。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2026年6月16日 中财网
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