大西洋(600558):大西洋2025年年度股东会会议材料
原标题:大西洋:大西洋2025年年度股东会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年年度股东会会议材料 目 录 一、公司2025年年度股东会会议议程.....................................................................................................2 二、公司2025年年度股东会会议须知.....................................................................................................4 三、审议议案（报告）...............................................................................................................................7 1.公司2025年度董事会工作报告..............................................................................................................7 2.公司2025年年度报告及年度报告摘要...............................................................................................14 3.公司2025年度内部控制评价报告........................................................................................................15 4.公司2025年度财务决算报告................................................................................................................22 5.公司2026年度财务预算方案................................................................................................................29 6.公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案.....................317.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案............................338.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案.......349.公司2025年度独立董事述职报告........................................................................................................35 10.公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案.........................................................62 11.公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案.........................7112.公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案.....................7513.公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案.............................7814.公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案.....................8015.公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划....................................................................83 16.公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.......................................................87 17.00公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案.........................................................................93 17.01选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事.....................................................................93 17.02选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事.....................................................................93 17.03选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事.....................................................................93 17.04选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事.........................................................................93 17.05选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事.....................................................................93 18.00公司关于选举第六届董事会独立董事的议案..............................................................................97 18.01选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事.........................................................................97 18.02选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事.........................................................................97 18.03选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事.........................................................................97
六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况； 七、对议案进行表决； 八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数； 九、宣布本次股东会表决结果； 十、主持人宣读2025年年度股东会会议决议； 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十二、主持人宣布公司2025年年度股东会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件： （一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。 （二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、 持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。 二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于2026年6月6日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开2025年年度股东会的通知》。同一表决权 通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。 股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决 权。对于非累积投票议案，股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”；对于累计投票议案，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。 六、公司聘请律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、 召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。 七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事 宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案一 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东： 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定，认真履行董事会职责，定战略、作决策、防风险，推进董事会规范化建设，改善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理能力建设和治理水平提升。报告期内，公司管理层围绕公司总体发展目标和年度经营计划，谋经营、抓落实、强管理，推动各项工作有序开展，公司继续保持了稳健的发展态势。现就公司董事会2025年度工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2025年，国内房产、基建等领域投资放缓，市场对焊接材料的需 求逐渐减少，行业竞争逐步增大。 面对新形势，公司认真贯彻落实董事会决策部署，狠抓企业生产 经营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。报告期内，实现产量55.35万吨，同比增长11.04%；实现销量56.94万 吨，同比增长10.32%；实现主营业务收入369,944.86万元，同比增 长4.29%；实现利润总额26,786.05万元，同比增长32.55%。 二、公司治理及规范运作情况 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定规范 运作，持续提升公司治理水平，不断优化公司治理制度和运行机制，建立健全内部控制体系，推进董事会规范化建设。 公司严格按照中国证监会《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等监管规则和公司章程、公司《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，依法保障股东的合法权利并确保其得到公平对待。公司尊重利益相关者的基本权益，保证公司依法合规经营，保证信息披露真实、准确、完整。公司未在章程中设置反收购等限制股东法定权利的条款，没有对股东征集投票权设定最低持股比例限制；公司重视中小股东意见，对提交股东会审议的影响投资者重大利益的事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并对计票结果及时公开披露，充分保护中小股东合法权益。 公司董事从维护公司和全体股东利益出发，忠实勤勉履行职责， 促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会依照公司《章程》和董事会授权履行职责，为董事会决策提供专业意见和建议。公司独立董事在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司保障独立董事依法履职，为独立董事履行职责提供必要条件。独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》，公司分别于2025年6月5日、2025年6月 27日召开了第五届董事会第八十九次会议、2024年年度股东会，审 议通过了《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。 在公司监事会取消前，公司监事会已按照法律法规、监管规则和公司章程的有关规定履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。监事会取消后，董事会审计委员会履行了法律法规、监管规则和公司章程规定的监督职责，了解公司生产经营情况，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促 进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，已为公司及公司的董事和高级管理人员购买责任保险，保障公司及投资者的合法权益。 公司第五届董事会已到期，因上级主管部门对须经其审批的公司 新一届董事会董事候选人仍在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照相关法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事的职责和义务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。 公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制， 根据国有资产监督管理的有关规定，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业 绩进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。公司依据《公司法》、公司章程及上级主管机关要求，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、履职待遇、权限、职责等做出了相应的规定。 公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际 控制人严格按法律法规、监管规则规范自己的行为，依法行使股东、出资人的权利，没有损害公司及其他股东的利益。 公司对于正常生产经营需要而发生的关联交易，是在公平的基础 上按市场规则进行的，交易符合公平、公正的原则，公司及其关联方没有利用关联交易输送利益或者调节利润，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。公司 在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，加强与利益相关方的有效交流与合作，共同推动公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点，对环境的影响程度等实际情况认真履行环境保护责任。公司积极参与乡村振兴、救灾助困、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐发展。 公司重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和 完善，公司内控管理水平得到持续提升。公司内审部门负责对公司重大经营活动、下属子公司管控、公司内控制度执行等情况进行检查和监督，负责对内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。报告期内，根据《公司法》《证券法》、证监会和上海证券交易所新发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，并结合公司实际，对公司章程以及涉及公司治理、销售管理、人力资源、质量管理、财务管理5个领域的17个制度进行了系统修订和完善，同时 加大对分子公司内控建设与执行的审计监督。公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保持了有效的内部控制，促进了公司的稳健经营和健康发展。 三、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2025年，公司严格按照公司《董事会议事规则》召集和召开董 事会会议。全年共召开董事会会议11次，审议通过议案（报告）39 项。公司董事从维护公司和全体股东利益出发，对提交董事会决策事项进行认真讨论，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险等，勤勉履行职责，确保了公司董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，各项决议得到较好执行。 （二）召集股东会及执行股东会决议情况 公司董事会根据法律法规，中国证监会《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等和公司章程、公司《股东会议事规则》 的规定召集、召开股东会，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、资产收益权、建议权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利。2025年，董事会召集召开股东会2次，审议通过议案19 项，并严格按照决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。 （三）董事会各专门委员会履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会。报告期内，各专业委员会根据公司章程和董事会授权，按照各自工作实施细则勤勉履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和重要意见。 （四）董事履行职责情况 公司董事依法履职，勤勉尽责，能按时出席董事会、股东会会议， 对提交董事会决策的重大事项，审慎决策，发表明确意见。公司独立董事、审计委员会成员积极发挥作用，在年报编制与审计工作中，加强与年审会计师的沟通，了解掌握审计情况。在公司重大事项决策中保持独立性，发表独立意见和建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （五）信息披露工作情况 报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告47份，高质量地完成了公司信息披露工作。 （六）投资者关系管理情况 报告期内，公司认真执行投资者保护工作的相关规定和要求，畅 通与监管机构的信息渠道，接受其监管和指导。公司积极构建与监管机构、证券投资机构、媒体及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，通过召开业绩说明会、设立投资者专线、上交所“e互动”平台、公 司网站等渠道和方式积极与投资者互动交流，构建起了公司与投资者长期、稳定的良好关系。同时，公司坚持用业绩回报股东，自上市以来每年均进行现金分红，2022-2024年度公司以现金方式累计分红 16,605.69万元，达到该三年实现的可分配利润的51.19%，公司用实 际行动积极践行对股东的回报。 四、2026年经营计划 总产量：57万吨 总销量：57万吨 销售收入：37亿元 费 用：3.20亿元 销售成本：31.05亿元 利润总额：27,000万元 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案二 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已 经公司第五届董事会第九十七次会议审议通过，现提请公司2025年 年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月7日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大西洋2025年年度报告》《大西洋2025年年度报告摘要》。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案三 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用√不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是□否 三.内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司治理、规划发展、内审稽核、物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、工程项目、设备管理、人力资源、综合行政、财务管理、关联交易等业务流程 4. 重点关注的高风险领域主要包括： 物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、财务管理、关联交易 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏 □是√否 6. 是否存在法定豁免 □是√否
无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
无 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
无 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1.重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 1.2.重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 1.3.一般缺陷 无 1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1.重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.2.重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 2.3.一般缺陷 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和内控评价测试情况，报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，其可能产生的风险均在可控范围内，对公司不构成重大影响。公司对发现的非财务报告内部控制一般缺陷，已责成相关单位结合自身实际情况制定整改计划、积极落实执行整改任务并进一步完善内部控制。 2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 四.其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 √适用□不适用 公司上年度内部控制评价发现存在非财务报告内部控制一般缺陷，公司相关责任单位通过查找问题成因、优化与完善公司相关规章制度和流程、进一步加强合规宣传与培训等措施，相关缺陷均已完成整改。 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √适用□不适用 2025年度公司继续完善内部控制体系，根据公司的实际情况和发展需要优化、改进、完善制度。同时继续强化公司监审联动工作，发挥内部监察、内控评价、内部审计协同效应。下一年将根据实际情况对内控管理制度、流程进行修订、完善，使其符合公司发展需要。 3. 其他重大事项说明 □适用√不适用 董事长（已经董事会授权）：张晓柏 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2026年6月26日 议案四 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度财务决算报告 各位股东： 2025年，国内房产、基建等领域投资放缓，市场对焊接材料的 需求逐渐减少，行业竞争逐步增大。面对新形势，公司认真贯彻落实董事会决策部署，狠抓企业生产经营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。现将2025年财务决算报告如下： 一、主要经济指标完成情况 1.产量：公司完成产量553,513吨，较上年498,461吨增加55,052 吨，增长11.04%，完成预算产量520,000吨的106.44%。 2.销量：公司实现销量569,366吨，较上年的516,095吨增加 53,271吨，增长10.32%，产销率102.86%，完成预算销量540,000吨 的105.44%。 3.产值：公司实现工业总产值351,684万元（现价），较上年的 328,516万元增加23,168万元，增长7.05%，产值增加主要是产量增加所致。 4.主营业务收入：公司实现主营业务收入369,944.86万元，比上 年354,733.94万元增加15,210.92万元，增长4.29%，主要是销量增加及单价下降综合影响所致。 5.成本费用：主营业务成本总额为310,856.42万元，比上年的 303,446.42万元增加7,410.00万元，增长2.44%；销售成本率84.03%，较上年的85.54%下降1.51个百分点。期间费用支出分别为：销售费用5,425.91万元，管理费用16,761.22万元，研发费用为9,115.95万元，财务费用135.07万元，共31,438.15万元，较上年的31,459.38万元减少21.23万元，下降0.07%；销售收入费用率8.50%，较上年8.87%减 少0.37个百分点。费用支出减少主要是销售费用增加358.53万元、财务费用增加50.12万元、管理费用减少741.50万元、研发费用增加 311.62万元综合影响所致。销售费用增加主要是其他类费用增加影响所致；财务费用增加主要是利息支出减少、汇兑收益减少综合影响所致；管理费用减少主要是职工薪酬增加、折旧费减少、其他类费用减少综合影响所致；研发费用增加主要是材料燃料动力消耗增加所致。 6.利润总额：公司实现利润总额26,786.05万元，较上年的利润 总额20,208.16万元增加6,577.89万元，增长32.55%，较计划利润 15,000万元增加11,786.05万元，完成计划利润的178.57%。利润总 额比上年同期增加主要是产品销售毛利增加7,800.92万元、其他业务利润减少7.91万元、投资收益减少45.69万元、其他收益减少335.76 万元、信用减值损失和资产减值损失减少增加利润248.92万元、期 间费用减少影响利润增加21.23万元、资产处置收益减少利润668.61 万元、营业外收支净额等减少利润435.21万元综合影响所致。其中：销售毛利增加主要是本期销量增加和产品单位成本降幅大于产品销 售单价降幅综合影响所致；期间费用减少主要是管理费用减少所致。 7.归属于母公司的净利润：公司实现归属于母公司的净利润 18,219.44万元，较上年的15,497.88万元增加2,721.56万元，增长 17.56%。归属于母公司的净利润增加的原因主要是净利润增加所致。 8.实现税金：公司实现税金16,809.97万元，比上年11,798.71 万元增加5,011.26万元，主要是增值税和企业所得税增加影响所致。 9.基本每股收益：公司实现归属于母公司的基本每股收益0.203 元，较上年的每股收益0.1727元增加0.0303元，增长17.54%，主要 是归属于母公司净利润增加所致。 10.总资产：公司2025年末总资产326,204.51万元，较年初的总 资产316,901.17万元增加9,303.34万元，增长2.94%。资产增加的原 因主要是货币资金增加6,850.23万元、应收票据增加985.56万元、 应收账款增加1,270.15万元、应收款项融资增加8,039.25万元、预付账款减少1,417.53万元、存货增加3,572.35万元、其他流动资产增加277.34万元、长期股权投资减少396.35万元、在建工程增加20.03万 元、固定资产减少6,649.43万元、使用权资产减少378.91万元、无 形资产减少2,629.23万元、递延所得税资产等减少240.12万元综合 影响所致。 11.归属于母公司净资产：公司2025年末归属于母公司净资产 242,337.34万元，较年初的净资产237,018.31万元增加5,319.03万元，增长2.24%。主要是当年实现归母净利润减去分配股利后增加净资产 所致。 12.负债总额：公司2025年末负债总额60,716.45万元，较年初 的59,438.27万元增加1,278.18万元，增长2.15%。资产负债率18.61%，较年初的18.76%减少0.15个百分点，负债增加主要是短期借款减少 2,699.27万元、应付票据减少662.52万元、应付账款增加2,002.37万元、应付职工薪酬增加489.22万元、应交税费增加466.00万元、其 他应付款增加504.79万元、租赁负债减少299.90万元、合同负债增 加1,739.66万元、递延所得税负债增加124.16万元、其他流动负债 等减少386.33万元综合影响所致。 13.归属于母公司的每股净资产：2025年末归属于母公司的每股 净资产2.70元，较上年的2.64元增加0.06元，增长2.27%，主要是 本年归母净资产增加所致。 14.经营活动现金净流量：2025年经营活动现金净流量为 22,786.80万元，比上年的25,723.75万元减少2,936.95万元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加及支付的各项税费增加影响 所致。 二、公司财务评价指标完成情况 1.产品销售利润率：2025年为7.24%，较上年的5.70%增加1.54 个百分点，主要是利润总额增加幅度大于产品销售收入增加幅度所致。 2.资本收益率：2025年为20.30%，比上年的17.27%增加3.03 个百分点，主要是归属母公司净利润增加所致。 3.归属于母公司加权平均净资产收益率：2025年为7.60%，较上 年的6.71%增加0.89个百分点，主要是归属于母公司净利润增加所致。 4.资产负债率：2025年为18.61%，比上年的18.76%减少0.15 个百分点，主要是负债增加幅度小于资产增加幅度所致。 5.流动比率：2025年为3.61，比上年的3.35增加0.26，主要是 流动资产增加幅度大于流动负债增加幅度所致。 6.速动比率：2025年为2.25，比上年的2.01增加0.24，主要是 速动资产增加幅度大于流动负债增加幅度所致。 7.应收账款及应收票据周转率：2025年为7.17次，较上年的7.98 次减少0.81次，主要是销售收入的增加幅度小于应收票据、应收账 款和应收款项融资的增加幅度所致。 8.存货周转率：2025年为4.25次，较上年4.12次增加0.13次， 主要是销售成本增加而平均存货成本减少综合影响所致。 三、会计政策 1.资产减值及信用减值损失情况 经审计，公司年初各项资产减值准备余额为14,422.20万元，本 年计提1,146.84万元，本年转回263.77万元、汇率变动影响减少1.72万元、本年核销2,514.05万元，合并范围变动影响增加1,667.73万元，年末余额为14,457.23万元。年末余额包括：坏账准备2,784.62万元、存货跌价准备3,457.26万元、固定资产减值准备6,091.17万元、无形资产减值准备469.05万元、投资性房地产减值准备93.39万元、在建 工程减值准备359.10万元、其他非流动资产减值准备1,202.64万元。 2.资产处置情况 2025年公司共处置资产账面原值14,115.22万元，已提折旧及累 计摊销7,367.48万元，已提减值和跌价准备2,235.80万元，净值 4,511.94万元，扣除税金和费用后收回各项收入3,986.49万元，损失525.45万元。其中：固定资产及无形资产处置净损失605.66万元、 存货处置净收益0.98万元、长期股权投资收益79.23万元。 3.税收优惠政策 （1）公司本部根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合高 新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2025年度 实际所得税税率为15%。 （2）焊丝公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020 年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相关规 定，该公司2025年度企业所得税减按15％税率征收。 （3）上海公司根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合高 新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2025年实 际所得税税率为15%。 （4）天津大西洋根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合 高新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2025年 实际所得税税率为15%。 （5）根据国家研发费用加计扣除文件规定，公司本部、焊丝公 司、上海公司申请2025年实际发生可加计扣除的研发费用7,808.82 万元，再按实际发生额的100%抵扣当期应纳税所得额，本期抵减企 业所得税1,171.32万元，本期净利润增加1,171.32万元。 （6）根据国家税务总局文件规定，公司本部和上海公司2025年 享受先进制造业进项税额加计5%抵减1,205.88万元，本期利润总额 增加1,205.88万元。 四、公司投资情况 5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目 该项目将公司板仓生产基地的4条特种焊条生产线经改造后搬 迁到舒坪焊接产业园，形成年产5万吨特种焊条产能。预计项目总投 资16,590.00万元（不含土地成本）。2025年已累计投入15,081.23 万元，目前四条生产线均搬迁改造完毕，已全部竣工投产。 五、二○二五年财务工作情况 2025年，财务工作紧紧围绕公司生产经营工作方针，以强化资 金管理为龙头，确保营运和发展资金需求；充分利用各公司资金集中管理的优势，降低财务成本，提高资金使用效率；夯实财务基础工作，实现规范管理；严格控制费用，加强财务计划、预测、分析等财务管理职能，加强对公司经济运行情况的把握和分析，提升财务管理水平，为公司的有效决策提供保障；加强税收政策学习研究，提高纳税遵从度，积极开展税收筹划工作，取得较好效果，减轻了公司税收负担；继续享受“高新技术企业所得税优惠”和“技术开发费加计扣除” “先进制造业进项税额加计抵减”等税收优惠政策的支持，为公司节税，提升了公司会计核算和财务管理水平，为公司生产经营和发展建设做出了应有的贡献。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案五 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2026年度财务预算方案 各位股东： 2026年，贸易保护主义、地缘政治冲突等因素仍将持续冲击全 球经济，全球经济增长放缓的态势难有改观。近两年，国内焊接材料行业盲目投资问题突出，尤其是行业竞争对手纷纷在西南地区投资建厂，对传统市场形成巨大冲击。目前，焊接材料行业产品同质化现象严重，常规产品陷入低价无序竞争，加之行业准入门槛较低，公司面临与国内外企业的激烈竞争。现将2026年财务预算报告如下： 一、2026年主要经济指标预算如下 1.产量：2026年计划产量57万吨，比2025年实际的55.35万吨 增加1.65万吨，增长2.98%。 2.销量：2026年计划销量57万吨，比2025年实际的56.94万吨 增加0.06万吨，与上年基本持平。 3.产品销售收入：2026年计划产品销售收入370,000万元，较2025 年实际的369,945万元增加55万元，与上年基本持平。 4.产品销售成本：2026年计划产品销售成本310,503万元，较2025 年实际的310,856万元减少353万元，与上年基本持平。 5.期间费用：2026年计划期间费用支出32,028万元，与2025年 实际的31,438万元增加590万元，增长1.88%。 6.公司经营效益目标预算：2026年计划利润总额27,000万元， 比上年的26,786万元增加214万元，与上年基本持平。 公司预算目标是在综合分析2026年经济走势，充分考虑市场环 境和公司发展目标的情况下确定的。在公司董事会和经营班子的正确领导下，面对挑战，锐意创新，全力以赴，争取实现2026年目标任 务。财务工作以资金管理为中心，以控制成本费用为重点，锐意进取，不断适应公司转型发展的新要求。 二、2026年主要财务工作安排如下 1.继续完善各公司财务管理制度，监督各公司执行到位。 2.继续加强对公司经济运行情况的预测和分析，为公司决策层的 有效决策提供保障。 3.加强对各分子公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低筹 资成本。 4.积极寻求高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除、固定 资产一次性扣除、先进制造企业增值税5%加计抵减等税收优惠政策 支持。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案六 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会 制定2026年中期分红方案 各位股东： 2025年，面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营 团队和全体员工的共同努力下，公司狠抓企业生产经营，深化改革、加快创新、加速转型，企业运营质效稳步提升，发展态势稳中向好。 现就利润分配提出以下方案： 一、公司2025年度利润分配预案 1、公司实现利润情况 公司2025年度实现利润总额为26,786.05万元，实现归属于母公 司所有者的净利润为18,219.44万元；年初未分配利润84,659.12万元，2025年支付现金股利13,464.07万元，提取法定盈余公积金1,092.94 万元，2025年度可供股东分配利润88,321.54万元。 2、公司利润分配预案 以公司2025年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股分配现金红利1.20元（含税）。截至2025 年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发 现金红利107,712,579.72元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司结余的未分配利润77,550.28万元，主要用于满足今后营运 资金的需要。 3、利润分配实施时间 2025年年度股东会审议通过后两个月内实施。 利润分配经股东会批准实施后的结余未分配利润为77,550.28万 元，资本公积金余额为43,716.57万元。 二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 等规定，为提升投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，简化分红程序，特提请股东会授权董事会在下述中期分红方案范围内，制定并实施2026年度中期分红方案。具体授权情况如下: 1、2026年度中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案： （1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件前 提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起 至公司2026年年度股东会召开之日止。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案七 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年度报酬的议案 各位股东： 2025年度公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称“信永中和会计师事务所”)为公司年度审计机构，现信永中 和会计师事务所已顺利完成对公司本部和下属子公司的预审、现场审计及复审等工作。公司支付信永中和会计师事务所的报酬情况为：公司承担约定的审计费用，会计师在现场审计期间的差旅费、食宿费据实由公司另行支付。2025年，公司应支付信永中和会计师事务所年 报审计费54.60万元、内控审计费20万元，承担差旅费、食宿费等 16.58万元。各项审计费根据《审计业务约定书》约定已预付37.3万 元；差旅费、食宿费已由公司支付报销，列入2025年度会计期间。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案八 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构的议案 各位股东： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和 会计师事务所”）作为公司聘请的审计机构，了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表审计意见，客观、公正、真实地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司2026年度 审计工作的要求。 会前，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情 况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，向董事会提出了续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的建议意见。 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据董事会审计委员会 的建议，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机 构，并拟提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2026年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所协商确定具体报酬金额。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2026年6月26日 议案九 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》 等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，现将我们分别编制的 《2025年度独立董事述职报告》报告于后，请予审议。 附件：1.《2025年度独立董事李子扬述职报告》 2.《2025年度独立董事连利仙述职报告》 3.《2025年度独立董事张怀岭述职报告》 独立董事：李子扬、连利仙、张怀岭 2026年6月26日 附件1 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度独立董事李子扬述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李子扬，男，汉族，1988年生，会计学博士后。现任四川大学商 学院会计与金融系教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况
等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍，对提交会议审议事项，充分发挥自己专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2025年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 (二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 2025 年，我积极出席各专门委员会会议，其中出席审计委员会会 议7次，作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了会议，对公 司定期报告、公司内部控制情况等相关情况进行了审议，我充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。出席薪酬与考核委员会会议1次，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主 持了会议，对公司高级管理人员按年度和任期的工作业绩进行客观公正的评判。出席战略委员会会议1次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议4次。我对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论 审议的事项，经认真审议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。 （三）行使独立董事职权的情况 本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席 股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，对利润分配、续聘年度审计机构、关联交易、内控评价报告、定期报告等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运作。 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事与公司财务负 责人及会计师事务所进行沟通，认真审议公司2024年年度报告、2025年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。同时，与公司内部审计机构进行了交流与讨论，审阅了公司2024年内审工作总结，我认为公司内部审计机构较好的完成了全年内审工作，公司内部审计制度得到有效实施。 （五）维护投资者合法权益情况 我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险， 对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，参与公司业绩说明会，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。 （六）现场考察情况 为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下 方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。 积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报 告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题及时进行解答。 到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事项进展情况。 与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流， 实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，为公司未来的发展提供建设性意见。 （七）公司配合独立董事工作的情况 报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管 理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。 公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。 我能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事 项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度发生的板仓生产基地资产出售关联交易和日常关联交易决策程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，公司不存在被收购情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告 报告期内，我认真审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度 报告、2025年半年度报告以及2025年第三季度报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的 有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事 务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。 （五）续聘会计师事务所情况 报告期内，我们在公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）过程中认真审查了信永中和会计师事务所的相关资质证明材料，认为信永中和会计师事务所已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，其审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （六）聘任或者解聘公司财务负责人 报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）聘任职工董事、高级管理人员 报告期内，对董事、高级管理人员候选人的个人履历和任职资格 等进行了审阅。经审查，董事、高级管理人员候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行相应职责的能力，符合相关法律、法规及规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （九）高级管理人员薪酬情况 我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约 束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等文件精神以及公司《章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客 观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。 （十）现金分红及其他投资者回报情况 报告期内，公司实施了2024年年度利润分配方案和2025年半年 度利润分配方案。2024年年度利润分配以公司总股本897,604,831股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派 发现金红利8,976.05万元（含税），占2024年度归属于公司股东净 利润的比例为57.92%。2025年半年度利润分配以公司总股本 897,604,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），共计派发现金红利4,488.02万元（含税），占2025年半年度 归属于公司股东净利润的比例为49.96%。 我对公司上述利润分配方案均发表了明确同意的独立意见。认为， 公司2024年年度利润分配方案和2025年半年度利润分配方案符合公 司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，（十一）信息披露的执行情况 2025年度，我通过与公司董秘、董事会办公室等相关人员沟通， 持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工作。 （十二）独立董事认为公司需予以改进的其他事项 我关注到，公司第五届董事会已到期，至今已逾期七年多时间。 我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能 带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。 四、总体评价和建议 2025年度，我在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2026年度，我将持续学习各项法律法规和规则制度，不断提升 自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。 独立董事：李子扬 附件2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度独立董事连利仙述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连利仙，女，汉族，1976年出生，材料学博士、教授。曾任电子 科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东会的情况、相关决议及表决结果
等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2025年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 我作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参 加专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。报告期内，战略委员会召开会议1次、薪酬 与考核委员会召开会议1次，独立董事召开专门会议4次，我均出席参加，我对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论审议的事项，经认真审议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。 （三）行使独立董事职权的情况 本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席 股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，对利润分配、续聘年度审计机构、关联交易、内控评价报告、定期报告等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运作。 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，我作为公司独立董事与公司财务负责人及会计师事务 所进行积极沟通，认真审议公司2024年年度报告、2025年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。 （五）维护投资者合法权益情况 我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险， 对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。 （六）现场考察情况 为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下 方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。 积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报 告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题及时进行解答。 到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事项进展情况；同时与技术管理部门和生产一线员工积极沟通交流，结合科技发展与市场需求，全面了解公司日常运营情况和产品更新、研发情况。 与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流， 实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，为公司未来的发展提供建设性意见。 （七）公司配合独立董事工作的情况 报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管 理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。 公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。 独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事 项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度发生的板仓生产基地资产出售关联交易和日常关联交易决策程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，公司不存在被收购情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告 报告期内，我认真审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度 报告、2025年半年度报告以及2025年第三季度报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的 有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事 务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。 （五）续聘会计师事务所情况 在公司董事会审议续聘会计师事务所相关议案时，发表了明确同 意的独立意见。认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，其审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （六）聘任或者解聘公司财务负责人 报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变或 者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）聘任高级管理人员 报告期内，对拟聘任高级管理人员的任职资格和聘任程序等进行 了审查。我认为，拟聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等符合相关法律、法规及规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （九）高级管理人员薪酬情况 我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约 束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等文件精神以及公司《章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业绩进行客 观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。 （十）现金分红及其他投资者回报情况 报告期内，公司实施了2024年年度利润分配方案和2025年半年 度利润分配方案。2024年年度利润分配以公司总股本897,604,831股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派 发现金红利8,976.05万元（含税），占2024年度归属于公司股东净 利润的比例为57.92%。2025年半年度利润分配以公司总股本 897,604,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），共计派发现金红利4,488.02万元（含税），占2025年半年度 归属于公司股东净利润的比例为49.96%。 我对公司上述利润分配方案均发表了明确同意的独立意见。认为， 公司2024年年度利润分配方案和2025年半年度利润分配方案符合公 司章程关于利润分配的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际。 （十一）信息披露的执行情况 2025年度，我通过与公司董秘、董事会办公室等相关人员沟通， 持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工作。（未完）  |