恒申新材(000782):2025年年度股东会决议

时间：2026年06月16日 17:40:41 中财网

原标题:恒申新材:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-022
广东恒申美达新材料股份公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2026年6月16日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2026年6月16日9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2026年6月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会
5.主持人：董事长陈忠先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）107人，持有表决权股份总数228,989,187股，占公司有表决权股份的33.3521%。其中，通过网络方式投票的股东102人，网络表决股份5,196,901股，占公司有表决权股份的0.7569%，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份223,792,286股，占公司有表决权股份的32.5952%。

（三）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东会。

二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数	占出席本 次股东会 有效表决 权股份总 数的比例	票数	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	票数	占出席本 次股东会 有效表决 权股份总 数的比例
非累积投票议案
1.00	2025年度董事会工作报告	228,900,787	99.9614%	69,000	0.0301%	19,400	0.0085%	通过
2.00	关于2025年度利润分配预案 的议案	228,847,187	99.9380%	112,900	0.0493%	29,100	0.0127%	通过
3.00	关于调整2026年度日常关联 交易预计的议案	68,480,201	99.8584%	69,100	0.1008%	28,000	0.0408%	通过
4.00	关于续聘2026年度会计师事 务所的议案	228,891,087	99.9572%	70,100	0.0306%	28,000	0.0122%	通过
5.00	关于2026年度对外担保额度 预计的议案	228,843,587	99.9364%	69,000	0.0301%	76,600	0.0335%	通过
6.00	关于开展外汇套期保值业务 的议案	228,879,587	99.9521%	69,000	0.0301%	40,600	0.0177%	通过
7.00	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案	228,870,687	99.9483%	77,900	0.0340%	40,600	0.0177%	通过
8.00	关于公司董事2025年度薪酬 执行情况及2026年度薪酬方 案的议案	228,869,587	99.9478%	79,000	0.0345%	40,600	0.0177%	通过

议案3涉及关联交易，关联股东已回避表决。

以上议案中第5项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	占出席本次 股东会的中 小投资者持 有效表决权 总数比例	票数	占出席本 次股东会 的中小投 资者持有 效表决权 总数比例	票数	占出席本 次股东会 的中小投 资者持有 效表决权 总数比例
非累计投票议案
1.00	2025年度董事会工作报告	5,108,901	98.2991%	69,000	1.3276%	19,400	0.3733%
2.00	关于2025年度利润分配预案的 议案	5,055,301	97.2678%	112,900	2.1723%	29,100	0.5599%
3.00	关于调整2026年度日常关联交 易预计的议案	5,100,201	98.1317%	69,100	1.3295%	28,000	0.5387%
4.00	关于续聘2026年度会计师事务 所的议案	5,099,201	98.1125%	70,100	1.3488%	28,000	0.5387%
5.00	关于2026年度对外担保额度预 计的议案	5,051,701	97.1985%	69,000	1.3276%	76,600	1.4738%
6.00	关于开展外汇套期保值业务的 议案	5,087,701	97.8912%	69,000	1.3276%	40,600	0.7812%
7.00	关于制定《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案	5,078,801	97.7200%	77,900	1.4989%	40,600	0.7812%
8.00	关于公司董事2025年度薪酬执 行情况及2026年度薪酬方案的 议案	5,077,701	97.6988%	79,000	1.5200%	40,600	0.7812%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年6月17日