华锦股份(000059):2026年第二次临时股东会决议
北方华锦化学工业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。? 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情况。 2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2026年6月16日14:50； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。 2．股权登记日：2026年6月9日。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共645人，代563,327,943 35.22% 表股份数量 股，占公司有表决权股份总数 。 5 450,918,799 出席现场会议的股东及股东代表人，代表公司股份 股，占公司股份 28.19% 总数的 ； 640 112,409,144 参加网络投票的股东 人，代表公司股份 股，占公司股份总数的 7.03% 。 2 ．公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。 3 ．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 2026 年度日常关联交易预计报告 本议案属关联交易，出席会议关联股东已回避表决。 91,330,883 70.86% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ； 37,319,251 28.96% 232,400 反对 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 ；弃权 股（其 0 0.18% 中，因未投票默认弃权股），占出席会议有表决权股东所持股份的 。 5% 其中，中小股东（除单独或者合计持有 以上股份的股东以外的其他股东）的表91,330,883 70.86% 37,319,251 决情况：同意 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；反对 28.96% 232,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃0 0.18% 权股），占出席会议中小股东所持股份的 。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1 ．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 2 ．律师姓名：齐群、王嘉。 3 ．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1 2026 ． 年第二次临时股东会决议； 2 2026 ． 年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司 2026 6 16 年 月 日 中财网
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