浙江永强(002489):七届十二次董事会决议
浙江永强集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员绩效考核实施细则>的议案》,4名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决； 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。 此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。 第二项、 审议了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议； 根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。 此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》； 为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。 修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<子公司虚拟股权激励管理制度>的议案》； 为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子公司实际经营情况，公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。 此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。 公司《子公司虚拟股权激励管理制度》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》； 会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，股权登记日2026年6月25日。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二六年六月十六日 中财网
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