电投绿能(000875):公司2026年第二次临时股东会决议
国电投绿色能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会没有否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2026年6月16日（星期二）下午14:00。 网络投票时间为：2026年6月16日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2026年6月16日9:15-15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点 国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 公司董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职 工代表董事明旭东先生主持会议。 6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共817人，代表股份1,397,456,152股，占公司有表决权股份总数 的38.5264%。 2.现场会议出席情况 本次会议现场出席的股东及股东代理人5人，代表股份 1,325,798,614股，占公司有表决权总股份的36.5509%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共812人，代表股份71,657,538 股，占公司有表决权股份总数的1.9755%。 4.其他人员出席情况 公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开， 议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 （二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案： 1.《关于修订〈国电投绿色能源股份有限公司章程〉的议案》。 表决情况： （1）整体表决情况
程〉的议案》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份 有限公司章程》。 2.《关于制定〈国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人 员薪酬管理规定〉的议案》。 表决情况： （1）整体表决情况
事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份 有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。 3.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。 表决情况： （1）整体表决情况
4.本次会议听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。 三、律师出具的法律意见 2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航 3.结论性意见： 承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 特此公告。 国电投绿色能源股份有限公司董事会 二〇二六年六月十六日 中财网
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