航发科技(600391):【公开】中国航发航空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
目录 一、大会议程..........................................2 二、议案 （一）关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理办法》的议案..........................4 （二）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公 司同比例增资权》的议案................................5 大会议程 一、届 次：2026年第一次临时股东会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2026年6月26日14点00分 地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2026年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 六、会议出席对象 (一)股权登记日（2026年6月18日）当天收市时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是公司股东； (二)公司董事和部分高级管理人员； (三)公司聘请的律师； (四)其他人员。 （一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票 分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份 数统计得票数。 （二）本次股东会的议案二为特别决议事项，应由出席股东 会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （三）本次股东会的议案二为关联交易事项，关联股东需回 避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 数。 （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、 “反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对 关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。 与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于2026年6 月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券 报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。 议案一 关于审议《中国航发航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于审议<中国航发航空科技股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》已经第八届董事会第 十九次会议审议通过。详见公司于2026年6月10日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，请查阅。 现提请股东会审定。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2026年6月26日 议案二 关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨 轴承有限公司同比例增资权》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于审议<放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承 有限公司同比例增资权>的议案》已经第八届董事会第十九 次会议审议通过。详见公司于2026年6月10日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份有限公 司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比 例增资权暨关联交易公告》（2026-012），请查阅。 现提请股东会审定。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2026年6月26日 中财网
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