豫能控股(001896):2026年第四次临时股东会决议
河南豫能控股股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 2026 6 16 15:00 现场会议召开时间为： 年 月 日 网络投票时间为：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长余德忠先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计2030人，代表股份955,401,926股，占公司有表决权股份总数的62.6172%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东2029人，代表股份11,701,242股，占公司有表决权股份总数0.7669%。 （八）出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事魏胜民，独立董事候选人王京宝，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。 二、议案审议表决情况 本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意954,784,826股，反对346,800股，弃权270,300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9354%、0.0363%和0.0283%，该议案获得通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意11,084,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7262%；反对346,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9638%；弃权270,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100%。 王京宝先生当选为公司第十届董事会独立董事。 （二）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意954,695,226股，反对416,500股，弃权290,200股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9260%、0.0436%和0.0304%，该议案获得通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意10,994,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9605%；反对416,500股，占出席本次股3.5595% 290,200 东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.4801%。 （三）审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意954,693,226股，反对413,300股，弃权295,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9258%、0.0433%和0.0309%，该议案获得通过。 10,992,542 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的93.9434%；反对413,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5321%；弃权295,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5245%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所 （二）律师姓名：高恰、陈宇超 （三）结论性意见：见证律师认为： 公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会决议； 2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2026年6月17日 中财网
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