天康生物(002100):第九届董事会第六次（临时）会议决议
天康生物股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议通知于2026年6月11日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年6月16日（星期二）上午11：00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的议案》；（详见刊登于2026年6月17日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保的公告》<公告编号：2026-045>）公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。 同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票； 本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。 （二）审议并通过《天康生物股份有限公司合规管理办法》；（详见刊登于2026年6月17日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的议案附件） 同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票； 见刊登于2026年6月17日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》<公告编号：2026-046>） 同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票； 二、备查文件 1、第九届董事会第六次（临时）会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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