西安饮食(000721):公司第十一届董事会第五次会议决议
西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 五次会议通知于2026年6月5日以电话、电子邮件、书面送达方式 通知各位董事。会议于2026年6月16日在公司会议室召开，应到董 事9名，实到董事9名。会议由董事长冯凯先生主持，会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订< 公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026年6月修 订）》。 该议案需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 鉴于公司职工董事顾志国先生因工作安排申请辞去董事会战略 委员会委员职务，为保障公司董事会战略委员会规范运作、高效履职，根据《上市公司治理准则》《董事会战略委员会实施细则》相关规定，选举董事夏磊先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。 本次调整后，公司董事会战略委员会组成如下： 主任委员：冯凯 委员会委员：夏磊、田百千 3.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及规则的有关规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订，并更名为《股权投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《股权投资管理制度（2026年6月修订）》。 该议案需提交公司股东会审议。 4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股 东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第五次会议决议 2.关于申请辞去公司董事会战略委员委员职务的报告 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2026年6月16日 中财网
 |