中捷精工(301072):第三届董事会第二十次会议决议
江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十次会议于2026年6月16日在公司会议室现场结合网络通 讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年6月11日通过电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高管 列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下 议案： （一）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 1、根据《江苏中捷精工科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除现金分红影响）回购注销”。 鉴于公司本次激励计划中有4名激励对象因个人原因离职，不再 具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计33,384股限制性股票，占本次变动前本次激励计划限制性 股票总数的比例为8.2214%，占当前公司总股本的比例为0.0318%， 回购价格为12.00元/股。 2、根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《2025年年 度报告》全文及其摘要，鉴于公司2025年业绩未达到业绩考核目标 条件，公司将对30名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除 限售的149,083股限制性股票予以回购注销，占本次变动前本次激励 计划限制性股票总数的比例为36.7143%，占当前公司总股本的比例 为0.1419%,回购价格为12.00元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有4名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的33,384股限制性股票；以及公司2025年度营业 收入未满足2024年限制性股票激励计划规定的业绩考核目标，公司 董事会决定回购注销30名在职激励对象第一个解除限售期对应不得 解除限售的149,083股限制性股票。本次部分限制性股票回购注销完 成后，公司总股本将从105,045,985股减至104,863,518股，公司注 册资本将从105,045,985元减至104,863,518元。
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会提请公司于2026年7月2日(星期四）下午14:00时，于 公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2026年6月16日 中财网
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