华能国际(600011):华能国际2025年年度股东会决议
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时间：2026年06月16日 20:32:10 中财网 |
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原标题: 华能国际: 华能国际2025年年度股东会决议公告
证券代码：600011 证券简称： 华能国际 公告编号：2026-034
华能国际电力股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,991 | | 其中：A股股东人数 | 1,989 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,561,106,381 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 8,311,196,381 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,249,910,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.906163 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.943986 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.962177 |
(四) 表决方式及会议主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事18人，列席10人，董事杜大明、周奕、曹欣、丁旭春、王剑锋、寇尧洲因工作原因未能列席本次会议，独立董事夏清、张羡崇因工作原因未能列席本次会议。
2、公司总会计师、董事会秘书文明刚列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,304,779,851 | 99.922797 | 4,617,296 | 0.055555 | 1,799,234 | 0.021648 | | H股 | 1,238,354,695 | 99.075509 | 11,235,445 | 0.898900 | 319,860 | 0.025591 | | 普通股
合计 | 9,543,134,546 | 99.812032 | 15,852,741 | 0.165804 | 2,119,094 | 0.022164 |
2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A股 | 8,307,379,779 | 99.954079 | 2,939,002 | 0.035362 | 877,600 | 0.010559 | | H股 | 1,249,910,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计 | 9,557,289,779 | 99.960082 | 2,939,002 | 0.030739 | 877,600 | 0.009179 |
3、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,306,501,980 | 99.943517 | 3,651,001 | 0.043929 | 1,043,400 | 0.012554 | | H
股 | 1,249,910,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计 | 9,556,411,980 | 99.950901 | 3,651,001 | 0.038186 | 1,043,400 | 0.010913 |
4、议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A股 | 8,250,627,041 | 99.271232 | 59,526,514 | 0.716221 | 1,042,826 | 0.012547 | | H股 | 782,832,720 | 62.631127 | 466,211,523 | 37.299607 | 865,757 | 0.069266 | | 普通
股合
计 | 9,033,459,761 | 94.481323 | 525,738,037 | 5.498715 | 1,908,583 | 0.019962 |
5、议案名称：《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,581,265,812 | 95.405515 | 75,002,903 | 4.525293 | 1,146,800 | 0.069192 | | H股 | 79,876,922 | 12.358841 | 566,437,078 | 87.641159 | 0 | 0.000000 | | 普通
股合
计 | 1,661,142,734 | 72.106674 | 641,439,981 | 27.843546 | 1,146,800 | 0.049780 |
6、议案名称：《关于2025年公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,303,893,678 | 99.912134 | 6,077,603 | 0.073126 | 1,225,100 | 0.014740 | | H股 | 1,249,910,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计 | 9,553,803,678 | 99.923621 | 6,077,603 | 0.063566 | 1,225,100 | 0.012813 |
7、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,303,873,478 | 99.911891 | 6,050,503 | 0.072800 | 1,272,400 | 0.015309 | | H股 | 1,249,910,000 | 100.0000
00 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通
股合
计 | 9,553,783,478 | 99.92340
9 | 6,050,503 | 0.063283 | 1,272,400 | 0.013308 |
8、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,304,090,579 | 99.914503 | 5,923,902 | 0.071276 | 1,181,900 | 0.014221 | | H股 | 1,249,910,000 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股
合计 | 9,554,000,579 | 99.925680 | 5,923,902 | 0.061958 | 1,181,900 | 0.012362 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例（%） | | 2 | 《公司2025年
度利润分配预
案》 | 1,685,
593,1
12 | 99.7740
87 | 2,939,
002 | 0.17396
6 | 877,6
00 | 0.051947 | | 5 | 《关于公司向控
股子公司提供
可续期委托贷
款的议案》 | 1,581,
265,8
12 | 95.4055
15 | 75,00
2,903 | 4.52529
3 | 1,146,
800 | 0.069192 | | 6 | 《关于2025年
公司董事薪酬
的议案》 | 1,682,
107,0
11 | 99.5677
36 | 6,077,
603 | 0.35974
8 | 1,225,
100 | 0.072516 | | 7 | 《关于2026年
公司董事薪酬
方案的议案》 | 1,682,
086,8
11 | 99.5665
41 | 6,050,
503 | 0.35814
3 | 1,272,
400 | 0.075316 | | 8 | 《关于制定公司
董事和高级管
理人员薪酬管
理制度的议案》 | 1,682,
303,9
12 | 99.5793
91 | 5,923,
902 | 0.35065
0 | 1,181,
900 | 0.069959 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第3、4项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
第5项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、 华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能 结构调整1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为7,257,376,866股，不计入参加第5项议案表决的股份总数。
公司2025年度末期股息将派发予2026年7月2日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2025年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
(二) 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2026 6 17
年 月 日
中财网
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