中船科技(600072):中船科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案
中船科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年6月30日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，合计持有18.34%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的预案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国船舶工业集团有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案，有关上述事项详情请见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月30日 14点00分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月30日 至2026年6月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
议案1、2、3、4、5、6、8、9已经由公司第十届董事会第二十二次会议2026 4 30 审议通过，具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 议案7、10、11已经由公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 12 议案 已经由公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、10、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、12 应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆江增重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2026年6月17日 附件：授权委托书 授权委托书 中船科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 附件：授权委托书 授权委托书 中船科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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