三角轮胎(601163):三角轮胎2025年年度股东会决议

时间：2026年06月16日 20:32:20 中财网

原标题:三角轮胎:三角轮胎2025年年度股东会决议公告

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-016
三角轮胎股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
(二) 股东会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,462,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	67.8077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2025年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,718,144	99.6785	1,536,694	0.2832	207,200	0.0383

2、议案名称：《公司 2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,853,844	99.7035	1,483,494	0.2734	124,700	0.0231

3、议案名称：《关于确认公司董事 2025年薪酬总额及确定 2026年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,674,529	80.5758	8,405,559	18.9851	194,400	0.4391

4、议案名称：《关于聘请公司 2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,767,144	99.6875	1,525,994	0.2813	168,900	0.0312

5、议案名称：《关于公司 2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	524,704,015	96.7264	8,579,059	1.5815	9,178,964	1.6921

6、议案名称：《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	533,681,779	98.3814	8,359,759	1.5410	420,500	0.0776

7、议案名称：《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,611,244	99.6588	1,630,694	0.3006	220,100	0.0406

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期现金分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,849,044	99.7026	1,501,894	0.2768	111,100	0.0206

(二) 累积投票议案表决情况
9、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	丁木先生	539,830,361	99.5148	是
9.02	林小彬先生	530,383,138	97.7733	是
9.03	单国玲女士	530,365,129	97.7699	是
9.04	钟丹芳女士	539,265,882	99.4108	是
9.05	谷志福先生	539,224,194	99.4031	是

10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
10.01	赵磊先生	539,205,705	99.3997	是
10.02	张居忠先生	539,210,819	99.4006	是
10.03	王贞洁女士	539,249,174	99.4077	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
2	《公司 2025年 度利润 分配方 案》	56,523,819	97.2335	1,483,494	2.5519	124,700	0.2146
3	《关于 确认公 司董事 2025年 薪酬总 额及确 定2026 年薪酬 标准的 议案》	35,674,529	80.5758	8,405,559	18.9851	194,400	0.4391
4	《关于 聘请公 司2026 年度财	56,437,119	97.0844	1,525,994	2.6250	168,900	0.2906
	务审计 机构和 内控审 计机构 的议 案》
7	《关于 公司第 八届董 事会独 立董事 津贴的 议案》	56,281,219	96.8162	1,630,694	2.8051	220,100	0.3787
8	《关于 提请股 东会授 权董事 会决定 2026年 中期现 金分红 方案的 议案》	56,519,019	97.2252	1,501,894	2.5835	111,100	0.1913

2、累积投票议案
(1)、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	丁木先生	55,500,336	95.4729	是
9.02	林小彬先生	46,053,113	79.2216	是
9.03	单国玲女士	46,035,104	79.1906	是
9.04	钟丹芳女士	54,935,857	94.5019	是
9.05	谷志福先生	54,894,169	94.4301	是

(2)、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
10.01	赵磊先生	54,875,680	94.3983	是
10.02	张居忠先生	54,880,794	94.4071	是
10.03	王贞洁女士	54,919,149	94.4731	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案3，三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、钟丹芳、谷志福回避表决。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、魏栋梁
(二) 律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年6月16日