安道麦A(000553):第十届董事会第二十一次会议决议
安道麦股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于2026年6月14日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年6月17日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6 人，其中董事刘红生先生由于工作原因缺席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案 董事会审议通过根据《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的公司高级管理人员2026-2028年度激励计划及2026年度授予奖励。 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 上述议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2026年6月18日 中财网
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