艾迪药业(688488):艾迪药业2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二○二六年六月 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录 2026年第一次临时股东会会议须知....................................................32026年第一次临时股东会会议议程....................................................52026年第一次临时股东会会议议案.................................................... 6议案1关于修订《江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.................................................................................................. 6 议案2 关于续聘会计师事务所的议案................................................................ 7江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会议的正常召开秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。 六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票；股东会对提案进行表决时，由股东代表、见证律师共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）召开时间：2026年6月29日15:00 （二）召开地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼（三）召开方式：现场投票和网络投票结合 （四）网络投票系统及网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年6月29日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （五）会议召集人：江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人、监票人 （五）逐项审议会议各项议案 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一） 签署会议文件 （十二） 会议结束 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案 1 关于修订《江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件，并结合公司实际情况，对《江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 二○二六年六月二十九日 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案 2 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实际情况及年度审计工作需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。 （7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 公证天业近三年（2023-2025年）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 20名从业人员近三年（2023-2025年）因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 （二）项目信息 1、人员信息 （1）项目合伙人、签字注册会计师程晓曼 2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在公证天业执业；2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 （2）签字注册会计师嵇金丹 2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有南微医学（688029)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 （3）项目质量控制复核人张雷 1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有商络电子(300975)、派克新材(605123)、天元智能(603273)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 质量控制复核人张雷，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 二、拟聘任会计师事务所审计收费 本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况决定公证天业2026年度财务报表审计费用及内部控制审计费用等事项。 以上具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 二○二六年六月二十九日 中财网
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