华资实业(600191):华资实业2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 股权登记日：2026-06-23 召开时间：2026-06-29 会 议 议 程
包头华资实业股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。 经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。 上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。 以上议案，请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2026年6月29日 议案五 包头华资实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 各位股东： 为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司健康稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。 具体详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业董事、高级管理人员薪酬制度》。 以上议案，请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2026年6月29日 议案六 包头华资实业股份有限公司 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 具体内容详见公司2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（编号：临2026-021）。 以上议案，请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2026年6月29日 议案七 包头华资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用80.00万元，其中财务审计费用为55.00万元，内部控制审计费用25.00万元。 具体内容详见公司2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2026-022）。 以上议案，请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2026年6月29日 议案八 包头华资实业股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。 经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、王鲁琦先生、刘建雷先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王鲁琦先生为会计专业人士。 上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。 本议案采用累积投票制投票，请各位股东参照公司于2026年6月10日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中的附件2《采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明》进行投票。 以上议案，请各位股东审议。 包头华资实业股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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