汤臣倍健(300146):第六届董事会第二十二次会议决议
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年6月18日13:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，独立董事邓传远先生、胡玉明先生现场参会，其他董事以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 董事会同意公司以自有资金5,000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司。本次投资构成关联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十二次会议决议； 2.第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月十八日 中财网
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