朗科科技(300042):2026年第二次临时股东会决议
深圳市朗科科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月18日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东374人，代表股份55,343,185股，占公司有表决权股份总数的27.6164%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东374人，代表股份5,468,185股，占公司有表决权股份总数的2.7286%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东373人，代表股份5,468,185股，占公司有表决权股份总数2.7286%。 二、议案审议表决情况 本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。 本次股东会表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意55,216,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7712%；反对89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,341,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6848%；反对89,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6294%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 2、审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意55,224,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7853%；反对81,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,349,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8274%；反对81,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4813%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6913%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意55,093,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5488%；反对212,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3834%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,218,485股，占出席本次股东小股东有效表决权股份总数的3.8806%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：梁严鑫、蔡腾飞 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2026年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二六年六月十八日 中财网
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