春光集团(301531):2026年第二次临时股东会决议
山东春光科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：山东省临沂国家高新技术产业开发区双月湖路318号A2办公楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长韩卫东先生。 6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东303人，代表股份165,293,540股，占公司有表决权股份总数的75.2246%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156,830,000股，占公司有表决权股份总数的71.3729%。通过网络投票的股东296人，代表股份8,463,540股，占公司有表决权股份总数的3.8517%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东297人，代表股份10,463,540股，占公司有表决权股份总数的4.7619%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000,000股，占公司有表决权股份总数的0.9102%。通过网络投票的中小股东296人，代表股份8,463,540股，占公司有表决权股份总数的3.8517%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意165,202,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448%；反对72,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。 中小股东表决情况：同意10,372,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1284%；反对72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6919%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1797%。 表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：邵帅、张乐 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于山东春光科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东春光科技集团股份有限公司董事会 2026年6月18日 中财网
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