毅昌科技(002420):第六届董事会第二十八次会议决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十八次会议通知于2026年6月15日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、高级管理人员。会议于2026年6月18日以现场结合通讯 表决形式在公司二楼VIP会议室召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。本次会议以通讯表决方式出席会议的董事人数3名，为独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生。会 议由董事长宁红涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非 独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后， 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.提名任雪峰先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 3.提名刘文生先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 4.提名李进先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 5.提名刘期纪先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采 取累积投票制的表决方式。 二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在征得其本人同意后， 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡彬先生（会计专业人士）、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.提名胡彬先生为第七届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.提名何和智先生为第七届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 3.提名任力先生为第七届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采 取累积投票制的表决方式。 三、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。 四、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十 八次会议决议。 （二）经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026年第一次提名委员会会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2026年6月22日 中财网
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