浙江震元(000705):浙江震元2026年第一次临时股东会决议
浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2026年6月18日15:00开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共169人，代表股份88,344,086股，占公司有表决权股份总数的26.4406%。其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份83,351,674股，占公司有表决权总股份的24.9464%；参加本次股东会网络投票的股东共164人，代表股份4,992,412股，占公司有表决权股份总数的1.4942%。 3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下： 1、审议《关于免去魏民董事职务的议案》 表决结果：同意86,360,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7550%；反对1,855,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1003%；弃权127,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1447%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,029,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4375%；反对1,855,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0132%；弃权127,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5493%。 2、审议《关于为子公司震元生物担保的议案》 表决结果：同意85,564,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8537%；反对2,692,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0476%；弃权87,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0987%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意2,233,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5532%；反对2,692,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7074%；弃权87,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7394%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李波、朱彦颖律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 浙江震元股份有限公司董事会 2026年6月18日 中财网
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