襄阳轴承(000678):第七届董事会第三十六次会议决议
襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年6月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年6月12日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提请股东会审议。 2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提请股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年7月8日（星期三）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二六年六月十八日 中财网
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