凯莱英(002821):凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会的通知
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别 股东会及2026年第三次H股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
2026年第三次A股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026年第三次H股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 4、特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2026年第二次临时股东会议案的表决，将视同其对2026年第三次A股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2026年第二次临时股东会及2026年第三次A股类别股东会上表决。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年7月6日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。 2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。 3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年7月6日16:00前送达本公司； （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 4、联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：022-66389560 联系邮箱：securities@asymchem.com.cn 联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457 5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 6、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 2026年6月19日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362821”，投票简称为“凯莱投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：
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